| |
|
|
Дело "Лайф-из-Гуд" — "Гермес" — "Бест Вей": свидетели не делятся сокровенным
[url=https://www.pravda.ru/realty/1993073-zhilkooperativ/]потерпевший Логинов[/url]
Признанный следствием потерпевшим Логинов в ходе допроса в двух частях 14 марта и 4 апреля (на допрос 21 марта не явился, так как, по его словам, работодатель предоставил ему отпуск) сообщил суду, что был как клиентом компании "Гермес", так и пайщиком кооператива "Бест Вей". Из подсудимых видел только Виктора Василенко, так как тот при знакомстве Логинова с Романом Василенко был в офисе компании "Лайф-из-Гуд".
Его материальные претензии, озвученные в ходе первой части допроса, — 1 млн 200 тыс. к компании "Гермес" и 300 тыс. рублей к кооперативу (паевые средства и невозвратные вступительный/членские взносы, которые он тем не менее требует вернуть).
Клиентом "Гермеса" он стал в 2015 году. У него было два счета "Виста", на которые он внес 9 тыс. евро. Второй счет, как он утверждает, был подарочный — за вступление в кооператив в 2017 году: за него не был предусмотрен ажио (невозвратная сумма — комиссия "Гермеса"). Вносил средства только наличными через консультанта, о возможности внесения средств инвойсом "что-то слышал, но не пользовался и не интересовался".
Деньги после внесения сразу отобразились на счете, он сразу же попытался их вывести — это получилось, и уровень доверия вырос. Деньги выводил через своего консультанта Игоря Маланчука. Пытался вывести и сам — через свифт-платежи, один раз получилось. При этом то, что можно завести деньги на счет через свифт, не знал.
Также в качестве инструмента пополнения и вывода средств использовался обмен средств (так называемые перестановки валюты). Адвокаты назвали несколько фамилий лиц для того, чтобы свидетель указал, с кем из них производился обмен средств как форма внесения и вывода средств. Некоторых участников обмена он подтвердил, некоторых — в частности, своего отца — отверг.
По его словам, Маланчук переводил ему прибыль по "Гермесу" на карты "Тинькофф" и Райффайзенбанка. Сам в качестве консультанта привлек в "Гермес" собственную жену — якобы "по настоянию Маланчука" (жену уже бывшую, в 2017 году развелись), а также знакомую — за что получил гонорар; знакомая также обратилась с заявлением в отношении "Гермеса" в правоохранительные органы, но к Логинову, по его словам, претензий не имеет. По работе с "Гермесом" сообщил, что в течение пяти лет сотрудничества его "все устраивало".
Точную сумму выведенных средств на суде не помнил. На первом из судебных заседаний, где выступал, заявил, что выводил средства нерегулярно и небольшие суммы — на оплату текущего ремонта. Еще на том заседании вопросы о том, декларировал ли он суммы в органах валютного контроля и заплатил ли с них налоги, поставили его в тупик.
На вопрос одного из адвокатов о том, как заявление о небольших нерегулярных суммах соотносится с тем, что, по его собственным показаниям, имеющимся в материалах дела, Логинов снимал 200--300 евро ежемесячно в течение 58 месяцев, то есть снял в общей сложности от 11 600 до 17 400 евро, Логинов согласился с показаниями, данными следствию, — ответил: "Да, где-то так". |
|
|
<a href="https://synthroidinfo.com/">synthroid inactive</a> |
|
|
Prttsf <a href="https://antdeponline.com/asendin/">asendin pills</a> Lrrzjj |
|
|
<a href="https://synthroidinfo.com/">synthroid questions</a> |
|
|
All soft-tissue tramadol, exhaustive [URL=https://oliveogrill.com/generic-levitra/]nitrates levitra[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/drug/phenytoin/]phenytoin[/URL] [URL=https://tei2020.com/product/npxl/]npxl without prescription[/URL] buy npxl online cheap [URL=https://weddingadviceuk.com/product/esbriet/]esbriet without a doctor[/URL] [URL=https://colon-rectal.com/ferrogen-xt/]ferrogen-xt sales by country[/URL] [URL=https://charlotteelliottinc.com/prednisone/]buy prednisone online[/URL] [URL=https://pureelegance-decor.com/product/invokana/]cheap invokana pills[/URL] [URL=https://inthefieldblog.com/prices-for-nizagara/]cheapest nizagara[/URL] [URL=https://teenabortionissues.com/drugs/cernos-caps/]cernos caps[/URL] purchase cernos caps [URL=https://bayridersgroup.com/tretinoin/]tretinoin tablets[/URL] [URL=https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/drugs/clarithromycin/]get clarithromycin phuket[/URL] clarithromycin [URL=https://midsouthprc.org/triumeq/]triumeq[/URL] [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/pyridostigmine/]pyridostigmine[/URL] generic pyridostigmine online [URL=https://endmedicaldebt.com/item/estriol-topical/]estriol topical[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/drug/warfarin/]warfarin online in italia[/URL] warfarin in 3 days [URL=https://sjsbrookfield.org/frumil/]frumil canada[/URL] [URL=https://andrealangforddesigns.com/monurol/]monurol walmart price[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/ketorolac/]ketorolac walmart price[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/item/apixaban/]buy apixaban legally online[/URL] [URL=https://damcf.org/bimat/]bimat online[/URL] [URL=https://plansavetravel.com/drug/champix/]champix[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/one-alpha/]generic one-alpha[/URL] [URL=https://bulgariannature.com/product/prednisone/]5 prednisone buy online[/URL] [URL=https://recipiy.com/retin-a/]tretinoin cream retin a[/URL] tretinoin cream retin a [URL=https://ucnewark.com/pill/extra-super-viagra/]extra super viagra online canada[/URL] [URL=https://rdasatx.com/nizagara/]walmart nizagara price[/URL] [URL=https://andrealangforddesigns.com/dulera/]dulera in baltimore[/URL] [URL=https://colon-rectal.com/diane-35/]overnight diane-35[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/sulfamethoxazole/]buy sulfamethoxazole w not prescription[/URL] buy cheap sulfamethoxazole [URL=https://classybodyart.com/drugs/sumatriptan/]sumatriptan[/URL] evacuation book ranitidine <a href="https://oliveogrill.com/generic-levitra/">anti impotence levitra</a> <a href="https://breathejphotography.com/drug/phenytoin/">phenytoin</a> <a href="https://tei2020.com/product/npxl/">buy npxl online cheap</a> <a href="https://weddingadviceuk.com/product/esbriet/">esbriet australia online shopping</a> <a href="https://colon-rectal.com/ferrogen-xt/">buy ferrogen-xt canada pharmacy</a> <a href="https://charlotteelliottinc.com/prednisone/">prednisone</a> <a href="https://pureelegance-decor.com/product/invokana/">invokana canadian pharmacy</a> <a href="https://inthefieldblog.com/prices-for-nizagara/">nizagara</a> <a href="https://teenabortionissues.com/drugs/cernos-caps/">generic cernos caps online</a> <a href="https://bayridersgroup.com/tretinoin/">tretinoin online</a> <a href="https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/drugs/clarithromycin/">clarithromycin capsule</a> <a href="https://midsouthprc.org/triumeq/">buy triumeq without prescription</a> <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/pyridostigmine/">generic pyridostigmine at walmart</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/item/estriol-topical/">order estriol-topical with paypal</a> <a href="https://breathejphotography.com/drug/warfarin/">paypal generic warfarin</a> warfarin without pres <a href="https://sjsbrookfield.org/frumil/">frumil canada</a> <a href="https://andrealangforddesigns.com/monurol/">monurol buy in canada</a> <a href="https://breathejphotography.com/ketorolac/">ketorolac</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/item/apixaban/">paxil with apixaban</a> <a href="https://damcf.org/bimat/">bimat canada</a> <a href="https://plansavetravel.com/drug/champix/">champix without an rx</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/one-alpha/">buying one-alpha online</a> <a href="https://bulgariannature.com/product/prednisone/">buy generic prednisone</a> <a href="https://recipiy.com/retin-a/">retin a cream 0.1</a> <a href="https://ucnewark.com/pill/extra-super-viagra/">order extra super viagra online</a> <a href="https://rdasatx.com/nizagara/">nizagara</a> <a href="https://andrealangforddesigns.com/dulera/">dulera in baltimore</a> <a href="https://colon-rectal.com/diane-35/">diane-35 generic pills</a> <a href="https://breathejphotography.com/sulfamethoxazole/">sulfamethoxazole</a> <a href="https://classybodyart.com/drugs/sumatriptan/">overnight sumatriptan</a> re-attach sessile https://oliveogrill.com/generic-levitra/ https://breathejphotography.com/drug/phenytoin/ https://tei2020.com/product/npxl/ https://weddingadviceuk.com/product/esbriet/ https://colon-rectal.com/ferrogen-xt/ https://charlotteelliottinc.com/prednisone/ https://pureelegance-decor.com/product/invokana/ https://inthefieldblog.com/prices-for-nizagara/ https://teenabortionissues.com/drugs/cernos-caps/ https://bayridersgroup.com/tretinoin/ https://fairbusinessgoodwillappraisal.com/drugs/clarithromycin/ https://midsouthprc.org/triumeq/ https://greaterparsippanyrewards.com/drugs/pyridostigmine/ https://endmedicaldebt.com/item/estriol-topical/ https://breathejphotography.com/drug/warfarin/ https://sjsbrookfield.org/frumil/ https://andrealangforddesigns.com/monurol/ https://breathejphotography.com/ketorolac/ https://endmedicaldebt.com/item/apixaban/ https://damcf.org/bimat/ https://plansavetravel.com/drug/champix/ https://endmedicaldebt.com/one-alpha/ https://bulgariannature.com/product/prednisone/ https://recipiy.com/retin-a/ retin-a https://ucnewark.com/pill/extra-super-viagra/ https://rdasatx.com/nizagara/ https://andrealangforddesigns.com/dulera/ https://colon-rectal.com/diane-35/ https://breathejphotography.com/sulfamethoxazole/ https://classybodyart.com/drugs/sumatriptan/ ascertaining exquisitely verbally. |
|
|
<a href="https://synthroidinfo.com/">synthroid inhibitors</a> |
|
|
<a href="https://sitagliptininfo.com/">liraglutide and sitagliptin</a> |
|
|
<a href="https://sitagliptininfo.com/">voglibose vs sitagliptin</a> |
|
|
<a href="https://spironolactoneinfo.com/">spironolactone 6 months</a> |
|
|
R mimicking longer, [URL=https://classybodyart.com/item/seromycin/]buy cheap seromycin[/URL] [URL=https://rdasatx.com/nizagara/]nizagara online uk[/URL] [URL=https://midsouthprc.org/product/classic-pack/]www.classic pack.com[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/tasigna/]tasigna achat[/URL] [URL=https://comicshopservices.com/sertraline/]sertraline[/URL] order sertraline online [URL=https://comicshopservices.com/doxepin/]buy doxepin no prescription[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/item/dymista/]brand name dymista in hong kong[/URL] [URL=https://the7upexperience.com/morr-f/]mail order morr f[/URL] [URL=https://plansavetravel.com/zovirax-ophtalmic/]zovirax ophtalmic buy[/URL] [URL=https://classybodyart.com/item/abiraterone/]order abiraterone online[/URL] pharmacy prices for abiraterone [URL=https://colon-rectal.com/clozapine/]clozapine generic in usa[/URL] [URL=https://breathejphotography.com/cortaid/]cortaid cheap[/URL] [URL=https://colon-rectal.com/griseofulvin/]buy griseofulvin uk[/URL] [URL=https://comicshopservices.com/imipramine/]imipramine 25mg[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/cartia/]cartia overnight[/URL] [URL=https://greaterparsippanyrewards.com/kamagra/]online pharmacy prescription kamagra[/URL] [URL=https://plansavetravel.com/lasix-100mg/]lasix 40mg[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/item/femilon/]can you buy femilon pharmacy spain[/URL] [URL=https://a1sewcraft.com/amoxicillin-online/]amoxicillin 500 mg[/URL] [URL=https://plansavetravel.com/item/slip-inn/]slip inn no prescription[/URL] [URL=https://darlenesgiftshop.com/janumet/]janumet[/URL] [URL=https://sunlightvillage.org/drug/vpxl/]vpxl coupons[/URL] [URL=https://myhealthincheck.com/drugs/montelukast/]montelukast[/URL] [URL=https://northtacomapediatricdental.com/prednisone-20-mg/]no prescription prednisone[/URL] [URL=https://endmedicaldebt.com/item/methylprednisolone/]methylprednisolone calgary fast shipping[/URL] [URL=https://a1sewcraft.com/item/doxycycline-100mg/]order doxycycline 100mg[/URL] [URL=https://teenabortionissues.com/item/norfloxacin/]norfloxacin.com lowest price[/URL] [URL=https://colon-rectal.com/sprycel/]generic sprycel lowest price[/URL] [URL=https://marcagloballlc.com/item/molenzavir/]molenzavir[/URL] [URL=https://darlenesgiftshop.com/drug/hydroxyzine/]hydroxyzine overnight[/URL] distension, risk, physiologically <a href="https://classybodyart.com/item/seromycin/">seromycin generic pills</a> <a href="https://rdasatx.com/nizagara/">costo nizagara 50</a> <a href="https://midsouthprc.org/product/classic-pack/">discount classic pack</a> <a href="https://breathejphotography.com/tasigna/">tasigna generic pills</a> <a href="https://comicshopservices.com/sertraline/">buy sertraline online cheap</a> <a href="https://comicshopservices.com/doxepin/">buy doxepin no prescription</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/item/dymista/">canada dymista</a> cheapest dymista dosage price <a href="https://the7upexperience.com/morr-f/">canada morr f</a> <a href="https://plansavetravel.com/zovirax-ophtalmic/">zovirax ophtalmic</a> <a href="https://classybodyart.com/item/abiraterone/">online abiraterone no prescription</a> abiraterone <a href="https://colon-rectal.com/clozapine/">buy clozapine wholesale</a> <a href="https://breathejphotography.com/cortaid/">cortaid cheap</a> <a href="https://colon-rectal.com/griseofulvin/">griseofulvin 250mg</a> <a href="https://comicshopservices.com/imipramine/">imipramine britain</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/cartia/">cartia overnight</a> <a href="https://greaterparsippanyrewards.com/kamagra/">buy kamagra with prescription</a> <a href="https://plansavetravel.com/lasix-100mg/">buy lasix w not prescription</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/item/femilon/">femilon</a> <a href="https://a1sewcraft.com/amoxicillin-online/">amoxicillin online</a> <a href="https://plansavetravel.com/item/slip-inn/">how to buy slip-inn on-line</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/janumet/">janumet coupons</a> <a href="https://sunlightvillage.org/drug/vpxl/">buy vpxl on line</a> <a href="https://myhealthincheck.com/drugs/montelukast/">montelukast 4mg</a> <a href="https://northtacomapediatricdental.com/prednisone-20-mg/">prednisone</a> <a href="https://endmedicaldebt.com/item/methylprednisolone/">purchase methylprednisolone without a prescription</a> <a href="https://a1sewcraft.com/item/doxycycline-100mg/">doxycycline capsules</a> <a href="https://teenabortionissues.com/item/norfloxacin/">norfloxacin</a> <a href="https://colon-rectal.com/sprycel/">sprycel online uk</a> <a href="https://marcagloballlc.com/item/molenzavir/">molenzavir generic canada</a> <a href="https://darlenesgiftshop.com/drug/hydroxyzine/">hydroxyzine</a> deltoid, https://classybodyart.com/item/seromycin/ https://rdasatx.com/nizagara/ https://midsouthprc.org/product/classic-pack/ https://breathejphotography.com/tasigna/ tasigna va https://comicshopservices.com/sertraline/ https://comicshopservices.com/doxepin/ https://endmedicaldebt.com/item/dymista/ https://the7upexperience.com/morr-f/ https://plansavetravel.com/zovirax-ophtalmic/ https://classybodyart.com/item/abiraterone/ https://colon-rectal.com/clozapine/ https://breathejphotography.com/cortaid/ https://colon-rectal.com/griseofulvin/ https://comicshopservices.com/imipramine/ https://endmedicaldebt.com/cartia/ https://greaterparsippanyrewards.com/kamagra/ https://plansavetravel.com/lasix-100mg/ https://endmedicaldebt.com/item/femilon/ femilon paypal bestellen https://a1sewcraft.com/amoxicillin-online/ https://plansavetravel.com/item/slip-inn/ https://darlenesgiftshop.com/janumet/ https://sunlightvillage.org/drug/vpxl/ order vpxl online https://myhealthincheck.com/drugs/montelukast/ https://northtacomapediatricdental.com/prednisone-20-mg/ https://endmedicaldebt.com/item/methylprednisolone/ https://a1sewcraft.com/item/doxycycline-100mg/ https://teenabortionissues.com/item/norfloxacin/ https://colon-rectal.com/sprycel/ https://marcagloballlc.com/item/molenzavir/ https://darlenesgiftshop.com/drug/hydroxyzine/ wpw-like drownings insult, sulcus? |
|
|
| | |
